La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada mantiene 50 procesos que ya se encuentran judicializados contra familias y empresas vinculadas al delito de lavado de activos, así lo afirmó su coordinador general, Pedro Chavez Cotrina. Además, durante el último año, la Fiscalía ha logrado que el Poder Judicial dicte 7 sentencias condenatorias contra organizaciones dedicadas al lavado de dinero que proviene del narcotráfico.
Chávez Cotrina explicó que las investigaciones por este delito involucran a diversas instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los bancos y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
En ese sentido, pidió que la SBS emita una directiva para que los bancos estén obligados a implementar una oficina encargada de responder los requerimientos de la Fiscalía de manera más rápida y eficiente, ya que según afirmo “Los peritos que tienen que hacer los balances o el cruce de información no lo pueden hacer porque obviamente no tiene la información completa, y una de las grandes dificultades que tenemos en el sistema es que la información de los bancos llega muy tarde”, aseveró el Coordinador Nacional de la Fiscalía.
Chávez Cotrina explicó que las investigaciones por este delito involucran a diversas instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los bancos y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
En ese sentido, pidió que la SBS emita una directiva para que los bancos estén obligados a implementar una oficina encargada de responder los requerimientos de la Fiscalía de manera más rápida y eficiente, ya que según afirmo “Los peritos que tienen que hacer los balances o el cruce de información no lo pueden hacer porque obviamente no tiene la información completa, y una de las grandes dificultades que tenemos en el sistema es que la información de los bancos llega muy tarde”, aseveró el Coordinador Nacional de la Fiscalía.
0 comentarios:
Publicar un comentario